La VoZ digital | Estructura enviaba millones de dólares a Europa y Asia

2018-05-18 | 11:43

Lavado de dinero

Estructura enviaba millones de dólares a Europa y Asia
103



  •  


Gentileza. Gentileza.
En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio Público señalaron que la banda que cayó ayer en Ciudad del Este, lavaba dinero y lo enviaba a varios continentes. Hablan de sumas periódicas de entre US$ 250 mil y 1.400.000, enviadas a Europa, Asia y EEUU.

Agentes fiscales y policiales brindaron informes sobre la estructura criminal de lavado de dinero que operaba a cargo de los ahora detenidos Nader Mohamad Farhat (43), libanés, y su pareja, la taiwanesa Wu Pei Yu (48), a los que se acusa de blanquear dinero a través de varias casas de cambio. Están siendo investigados entre ocho y 10 bancos con los que operaban y los fiscales dicen no tener por el momento informe previo de Seprelad.

"A modo de ejemplo, porque son varias las operaciones, tenemos una remesa de US$ 250.000 certificada con las técnicas especiales de investigación. A partir de ahora, iremos discriminando todas aquellas que se hayan producido y no tengan sustento legal. Hemos incautado el equivalente a US$ 1.338.000, hemos sacado cheques de las casas de cambio, un cheque en blanco en el sentido de la fecha, al portador, por US$ 1.000.000", mencionó el fiscal Marcelo Pecci entre algunas de las millonarias operaciones registradas.

Pecci se mostró cauteloso en cuanto a dar muchos datos, ya que la causa continúa abierta y se sigue tras la huella del dinero que se presume previene del narcotráfico, algo que fue alertado por autoridades de los Estados Unidos, que apoyan activamente esta investigación.

Sobre el esquema de mover el dinero, el fiscal aclaró que no se hacía exclusivamente desde Paraguay, ya que "tenemos transacciones electrónicas realizadas vía Sao Paulo para países del Asia y también Norteamérica, por citar algunos".

"La principal forma, la recepción de altas sumas de dinero con el pleno conocimiento que era proveniente del narcotráfico y la posterior remesa a varios países del mundo a elección de los sospechosos para blanquear ese dinero", remarcó Pecci, destacando que la particularidad era que estas personas operaban con mucha más facilidad en este delito que suele ser bastante complejo.

"Como fiscal de la causa, no tengo informe de Seprelad; tendrían que trasladarle la consulta a ese ente", apuntó Pecci al ser consultados si la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) alertó de esta millonarias movidas de dinero desde nuestro país.

 

Fuente ABC DIGITAL