2018-08-23 | 16:36
Lavado de DineroGonzález Daher será investigado por lavado de dinero
Gentileza
Añadió que recién al constituirse en el lugar se percataron que se trataba de la casa de González Daher, por lo que emplazaron a los abogados del parlamentario, que se encontraban allí, para que entreguen las documentaciones de le empresa en no más de 48 horas.
“Considerando la situación de que también se trataba del domicilio del senador hemos decidido suspender el procedimiento”, dijo.
Fernández señaló que no puede afirmar todavía que la firma se trate de una “empresa de maletín”, explicó que hay sospechas de que existe una desproporción entre los registros y/o declaraciones impositivas con respecto al movimiento financiero y bancario real que surgen de las informaciones bancarias a las que pudieron acceder.
“Estamos hablando de varias personas que tienen movimientos financieros y bancarios que una vez contrastados con la fuente de ingresos no existe consistencia”, expresó.
Fuente: 780 a.m.
