La VoZ digital | Corte designa a funcionarios para digitalizar normas sobre lavado

2019-10-31 | 09:54

Poder Judicial

Corte designa a funcionarios para digitalizar normas sobre lavado
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Preocupa a las autoridades que debido a incumplimientos de recomendaciones antilavado, se ingrese a una lista gris.

Lavozpy. - Se realizará búsqueda, digitalización y análisis técnico de resoluciones sobre lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.

 

El pleno de la Corte Suprema ratificó el Acta N° 60 del Consejo de Superintendencia, del 25 de octubre de 2019, por el que se dispuso -en el marco de los trabajos de inspección que serán realizados en nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT- lo siguiente:

 

Encomendar a la Directora de Estadística Judicial, Notaria Pública Fabiana López Baruja, la designación de funcionarios a su cargo que se dediquen de manera exclusiva, desafectándoles de sus actuales funciones, a la búsqueda, recolección, digitalización o copias en soporte material y análisis técnico de las resoluciones mencionadas a nivel nacional.

 

Encomendar a los Presidentes de las distintas Circunscripciones Judiciales de la República la recolección y remisión de las resoluciones dictadas en sus respectivas Circunscripciones desde el año 2013 hasta el año 2019, inclusive en las que fueron resueltas condenas o absoluciones sobre hechos punibles de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, en coordinación con la Directora de Estadística Judicial, Notaria Pública Fabiana López Baruja.

 

Disponer que cada Ministro de la Sala Penal designe dos relatores para trabajar en coordinación con la Dirección de Estadística Judicial, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la elaboración de los abstracts de las sentencias seleccionadas de manera a poder interpretar las sentencias y poder elaborar el informe de acuerdo a los requerimientos exigidos por el organismo internacional cuyas siglas son GAFILAT