La VoZ digital | Allanamientos simultáneos por red de narcotráfico y lavado entre Paraguay y Brasil

2020-09-11 | 07:57

Narcotráfico

Allanamientos simultáneos por red de narcotráfico y lavado entre Paraguay y Brasil
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Gentileza. Gentileza.
Se realizaron 10 allanamientos simultáneos, buscando acabar con una red de narcotráfico y lavado de dinero que opera entre Paraguay y Brasil. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la SENAD.

El Ministerio Público, en diez allanamientos simultáneos realizados por Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la Secretaria Nacional Antidrogas llevaron a los operativos en el marco de una investigación relacionada a Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Dinero de una organización criminal conformada por miembros de nacionalidad brasilera y paraguaya que conforme a informaciones de inteligencia proporcionadas por la Policía Federal de Brasil, se dedican al tráfico de cocaína.

El asiento principal de esta organización del tráfico de drogas respecto a las actividades de Lavado de Dinero en nuestro país sería la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Brasil sería la ciudad de Campo Grande, donde se encontrarían las empresas que fueron creadas para disimular el producto del ilícito, como así también se cuentan con informaciones de inteligencia que indican la existencia de empresas en nuestro país para el lavado de dinero a través de testaferros, quienes serían personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza.

Según los datos de inteligencia manejados por la Policía Federal, ya han sido incautados en el Brasil grandes cargamentos de cocaína a cargo de esta organización criminal, en donde ya fueron detenidas las personas encargados de los traslados de la droga, mediante intervenciones que se fueron realizando, y que desde el año 2014 hasta la fecha han sido detectados 19 cargamentos de cocaína, que totalizaron una cantidad aproximada de 3 toneladas y mediante la investigación en conjunto con nuestro país se pudo conectar las mencionadas incautaciones con los líderes de esta organización, quienes estarían residiendo en nuestro país, en propiedades lujosas que se encuentran en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

Para concretar sus movimientos de carácter financiero, referentes a pagos necesarios para concretar logísticas de la organización, cambios de divisas y circulación del dinero que sería producto del tráfico de drogas, estrían utilizando casas de cambios que se encuentran en la ciudad de Pedro Juan Caballero, mediante la colaboración de una persona vinculada directamente a la casa de Cambio denominada ZAFRA CAMBIOS S.A. y quien estaría en conocimiento de las actividades ilícitas y del origen ilícito del dinero y que mediante una comisión recibida estaría autorizando todas las transacciones realizadas por los miembros de esta organización.

Los objetivos de esta investigación, quienes forman parte del clan familiar GARCIA MORINIGO, han sido identificados como EMIDIO MORINIGO XIMENES, líder de la organización, y sus hijos JEFFERSON GARCIA MORINIGO, KLEBER GARCIA MORINIGO, quienes coordinan las actividades ilícitas con su padre y ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, quien sería como un contador de la organización a cargo de la logística financiera del grupo, todos de nacionalidad brasilera, quienes residen en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Todos estos objetivos señalados cuentan con mandatos de Prisión por parte de las autoridades de la República Federativa del Brasil, conforme a una investigación llevada a cabo por la Policía Federal, por los hechos de Tráfico de Drogas, Lavado de dinero y Organización criminal, según datos obrantes en la investigación. Igualmente, de acuerdo a las informaciones recibidas, el objetivo que estaría colaborando con la organización mediante la mencionada caso de cambio, fue identificado como JULIO CESAR DUARTE SERVIAN, de nacionalidad paraguaya, y quien ya posee orden de detención fiscal en el marco a la presente investigación y será sometido a dicho proceso relacionado a los hechos ilícitos que lo vinculan con la mencionada organización criminal.

De acuerdo a estas informaciones, el Ministerio Publico ha realizado las investigaciones correspondientes y junto con la SENAD han logrado identificar bienes que serían propiedades de esta organización criminal, las entidades financieras donde estarían realizando sus movimientos de dinero y a su vez las empresas que se encuentran a nombre de posibles testaferros y que estarían siendo utilizadas para el lavado de dinero producto del narcotráfico.

En ese sentido han sido identificadas empresas todas situadas en Pedro Juan Caballero, que se encontrarían relacionadas a esta supuesta estructura criminal, las cuales serán igualmente investigadas en el marco de la presente investigación.

En ese sentido, se han ejecutado hasta este momento, 10 allanamientos en forma simultánea, teniendo en cuenta la importancia de los objetivos y evidencias a ser resguardadan. A su vez, el procedimiento ha sido acordado en forma conjunta con la Policía Federal, donde a la par y en forma simultánea se llevaran cabo procedimientos en 4 estados del Brasil para la ejecución de mandatos de prisión de los objetivos vinculados a esta organización criminal que se encuentran en el Brasil y allanamientos relacionados a los hechos de trafico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.

 

 

Fuente Fiscalía