La VoZ digital | Senado sanciona que clubes y tabacaleras sean sujetos obligados para la Seprelad

2020-11-12 | 17:35

ANTILAVADO

Senado sanciona que clubes y tabacaleras sean sujetos obligados para la Seprelad
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Imagen ilustrativa. GENTILEZA Imagen ilustrativa. GENTILEZA
En la sesión de hoy la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley que incorpora a los grupos deportivos, tabacaleras y proveedoras de dineros virtuales como sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado

Los senadores aprobaron hoy el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria Ley 3783/2009.

Con este texto,  se establece la inclusión que los clubes deportivos y actividades conexas, las empresas tabacaleras y las proveedores de servicios de activo virtuales estén incorporados al listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero (Seprelad).

Los congresistas destacaron la  necesidad de incluir a estos rubros dentro de los sujetos obligados debido a los hechos ilícitos que se descubrieron e involucraron a clubes y tabacaleras.

Por otra parte, cuestionaron la postora de la Seprelad, que planetó no dar trámite, indicando que estos grupos no estaban establecidos dentro d ela lista del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

"En concordancia con lo señalado, la modificación propuesta tendría un efecto poco favorable en el mencionado proceso, debido a que impactaría de manera directa en el resultado que obtendría el país, tanto en lo relativo al cumplimiento técnico de las recomendaciones y los resultados inmediatos que evidencian la efectividad del país en la implementación de su sistema de combate al lavado de dinero y de activos y cuya contravención significaría la calificación al país como no cooperante en esta materia", argumenta el dictamen de la Secretaría.