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En el 2017 el Ministerio Público había presentado imputación por la supuesta comisión de dos hechos punibles, estafa en grado de tentativa y producción mediata de documento público de contenido falso donde fueron procesados Hyun Jin Moon, hijo supuestamente desheredado del ex líder de la Secta Moon, su socio el estadounidense Kiantar Betancourt, Gerónimo Amarilla Maciel, Jonh Andrew Mowris, Marciano Lorenzo Pessoa, Thomas Rutherford Field, Jesús González Losada, Richard Perea, Lee Hyun Min y Shin Donggwan.

Luego, el había solicitado la suspensión del procedimiento por la imposibilidad de avanzar en la causa. "Dicho impedimento material quedó atrás recientemente, debido a que el Expediente Judicial de la presente causa ha retornado al Juzgado Penal de Garantías, que lo tuvo por devuelto del Tribunal de Apelaciones luego de resolverse los innumerables incidentes, excepciones y recursos planteados por las diferentes defensas técnicas, con el único afán de dilatar la posibilidad de la libre investigación del Ministerio Público; y, por sobre todo, evitar el sometimiento de los imputados al procedimiento evadiendo la imposición de medidas cautelares, cuestión que necesariamente debe ser requerida por el Ministerio Público o ser resuelta de oficio por el Juzgado Penal de Garantías", había explicado el abogado Rodrigo Moreno.

Las defensas de los procesados John Andrew Morris English, Thomas Rutherfor Field, Richard Perea, Marciano Lorenzo Pessoa, Gerónimo Amarilla y Kiantar Betancourt plantearon ante el Juzgado Penal de Garantías varias acciones para evitar que la causa siga.

Los abogados de Gerónimo Amarilla y Kiantar Betancourt plantearon la excepción de falta de acción por existencia de un impedimento u obstáculo legal para la continuación del régimen de la acción por haber operado la prescripción y consecuente extinción del derecho de persecución.
Por su parte, Richard Perea, Marciano Lorenzo Pessoa, John Andrew Morris English y Thomas Rutherfor Field presentaron un incidente innominado de prescripción.

Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez por su parte solicitaron al Juzgado no hacer lugar a los varios planteamientos de las defensas técnicas de los procesados, por improcedente y extemporánea.