La encausada es esposa de Felipe Ramón Duarte, sindicado de ser el “cerebro” del esquema que habría enviado en forma irregular el millonario monto al exterior, utilizando la casa de cambios Forex y diversas entidades bancarias.

Con anterioridad, fue acusada Sady Caríssimo Báez, ex empleada de Felipe Duarte y quien además figuraba como presidenta de la firma ficticia Strong.

Otras 20 personas están imputadas en la investigación. Según el requerimiento conclusivo presentado por el grupo investigador –conformado por los fiscales Juliana Giménez Portillo, Zunilda Martínez Noguera, Carlos Giménez Torres, Marcelo García de Zúñiga y María de Fátima Burró- Nilsa Stella junto con su esposo Felipe Ramón estructuraron un esquema para delinquir, desde la firma denominada Manager Consultoría, en la cual al principio realizaban trabajos de contabilidad en forma legal de varias empresas.

Sin embargo, con el tiempo fueron utilizando los conocimientos y documentaciones de ciertas empresas de baja rentabilidad y en otros incluso con actividad comercial nula, para movilizar capitales de origen ilícito, simulando diferentes tipos de actividades comerciales que en realidad nunca existieron.

A través del esquema ilícito movilizaban grandes cantidades de dinero provenientes de actividades relacionadas con la comercialización de productos falsificados (piratería), narcotráfico, contrabando y remesaban a países extranjeros con apariencia legal, luego de burlar los mecanismos de prevención y detección de lavado de dinero.

A través de esta modalidad delictiva, los involucrados enviaron entre los años 2010 y 2012 más de 600 millones de dólares a distintos países del mundo a través de distintos bancos.

Con relación al caso Forex, están sometidos a procesos 12 de los 22 implicados. Además de Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero de Duarte, figuran Sady Elizabeth Caríssimo, Cristhian David Larrosa, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blásida Myrian Álvarez Gallardo, Ángel Ignacio Núñez, Durga Prassad Bhanwarl al Pareek y Juan Gabriel Rolón Servián.

Algunos están con medidas y otros con prisión preventiva. Mientras tanto están prófugos y declarados rebeldes Tai Wu Tung, Zulma Catalina Duarte Villalba, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Rossana Giménez Alvarenga, Edgar Feliciano Candia González, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira y Alberto Enrique Da Silva Bartels. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.